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文章作者:admin    时间:2019-05-04 06:16

 

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长曹继华先生主持,召集、召开程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  3、董事会秘书姚名欢出席会议;公司高管沈志荣先生、韩继友先生、陶伟强先生、廉福寿先生、张学如先生列席会议。

  1、上述5号议案《2018年度利润分配方案(预案)》、7号议案《关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的议案》、9号议案《关于吸收合并全资子公司浙江民丰山打士纸业有限公司的议案》为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  2、7号议案《关于继续与嘉兴民丰集团有限公司互保的议案》涉及关联交易。嘉兴民丰集团有限公司为本公司控股股东,持有本公司股份122,500,000股,占公司总股份的34.87%。此议案,嘉兴民丰集团有限公司已回避表决。

  公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果,均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。

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