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公司依托“四新”和“严实透快”的核心理念

文章作者:admin    时间:2019-04-04 20:09

 

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司主要从事高档涂布白卡纸、造纸化工品、彩色印刷的研发、生产制造和销售业务。具体如下:

  高档涂布白卡纸是公司的主营业务产品,属于白纸板的类别,广泛应用于烟草包装、食品包装、医药包装、化妆品包装、生活用品包装等领域,是公司主营业务收入的重要来源。高档涂布白卡纸主要由公司控股子公司红塔仁恒和珠海华丰研发、生产制造和销售,立足国内外烟草、食品等高端包装市场,以“差异化”的经营战略为客户提供“个性化”的产品与服务。公司现有涂布白卡纸生产线万吨,产品主要有以下几类:

  1、烟草包装专用涂布白卡纸,为公司主导产品,广泛应用于高档香烟包装市场领域,在国内香烟包装领域中占有主导地位,代表着中国涂布白卡纸品质的最顶端水平。红塔仁恒曾获中国国际纸张、纸制品牌金奖、中国科技界最高奖项国家科技进步一等奖。由红塔仁恒自主研发、拥有国家发明专利技术的彩色纤维防伪涂布白卡纸、本色纤维防伪涂布白卡纸等产品已经成功应用于“红塔集团”、“红云红河集团”的系列品牌香烟包装,通过从包装材料源头上防伪,达到了“易于识别,难于仿制”的显著防伪效果,目前新型香烟包装白卡纸已进入实际验证阶段。

  2、液体包装与食品包装系列白卡纸,为公司重点发展方向。红塔仁恒率先打破国外技术垄断,自主研发出广泛用于液态奶、果汁、凉茶等饮料包装的液体无菌包装原纸,有效替代进口产品;涂布防油食品卡、高档纸杯原纸等食品包装系列产品得到了多家世界知名餐饮集团的认可。

  3、高档社会白卡纸,广泛应用于高端医药、化妆品、日用品等细分包装市场领域。红塔仁恒自主研发并拥有发明专利技术的“个性标识码防伪涂布白卡纸”,成功应用于高端制药、化妆品等高端系列产品防伪包装,有效降低了用户的防伪成本和打假费用,获得用户的高度信赖及认可。

  造纸化工品是公司在造纸产业链向上游布局延伸的业务,该类产品的研发、生产制造和销售由子公司金鸡化工承担,主要包括造纸用羧基丁苯胶乳、苯丙胶乳、碳酸钙及化工助剂等产品,质量已达到国内一流水平。

  彩色印刷业务是公司向造纸产业链下游延伸的配套业务,主要为客户提供包括方案设计、材料生产等一站式包装解决方案,主要由子公司华新彩印承担。华新彩印拥有胶印、柔印、凹印印刷车间,主要产品包括彩盒、各类标签(纸质标签、模内标、不干胶)、条码印刷、宣传画册及书刊等,涉及广泛的终端消费行业。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2018年,在中美贸易摩擦、汇率波动等因素影响下,宏观经济指标下滑,与宏观经济关联性较高的包装、造纸行业也受到不同程度的冲击。市场终端需求大幅下滑,供给侧延续2017年势头,2018年不但没减,反而新增,可以投放市场的产能在增加,整个行业又出现供大于求的局面,造纸行业整体呈现利润空间收窄的态势。

  2018年,公司依托“四新”和“严实透快”的核心理念,坚持三个“一以贯之”,瞄准“五个新动能”和寻求“四大突破”,以“三降一升一控”为工作抓手,持续强化党建工作、努力探索战略变革、积极拓展外部市场、全面提升内部管理水平、持续完善机构改革、加大研发投入、谋求提升经营效益。

  公司所处的白卡纸及相关产业领域,竞争格局激烈,供需发展不平衡。白卡纸板块,生产经营总体平稳,全年实现产量51.3万吨,同比增加15%,销量48.3万吨,同比增加2.2%,价格同比增幅为6.63%,实现了逆势增长。成本端,受主要原材料木浆价格持续高位影响,生产成本大幅上涨,致使纸业板块利润同比大幅下降,出现亏损。印刷板块,通过积极吸引外部优质资源,丰富产业链等方式实现突破,营业收入、利润总额同比增加15%和561%。化工板块,通过不断优化生产技术等措施,胶乳销量同比增加3%,收入同比上升2%,完成年初制定的经营预算目标。虽然印刷与化工板块业绩良好,但纸业板块的亏损导致公司整体未能完成全年预算目标。

  2018年,公司实现营业收入368,300万元,归属于上市公司股东的净利润-281万元,经营活动产生的现金流量净额39,347万元;截至2018年12月31日,总资产为579,469万元,归属于上市公司股东权益为197,095万元。

  公司以“层级压减、职能归堆、管理扁平化”为目标,对公司内部组织架构进行调整,实现员工能力与岗位要求相匹配的目标,建立以业绩为导向的职位绩效薪酬体系。以“注重绩效、奖勤罚懒;鼓励创造,增创效益”的激励分配原则对公司现有薪酬体系进行变革。建立职业晋升通道,每年对各层级技术、技能及管理人才按比例进行综合评审,引导员工关注个人技能增长和能力的提升,有效地激励和稳定员工队伍,为企业未来的战略发展服务。

  按照“新时代、新营销”的思路,公司对营销体系进行了全方位的改革,以突出营销核心职能。管理模式由以产品为端口横向跨区域管理,转变为以区域为主导、以产品线为辅助管理。通过全新的绩效考核机制,激励员工开发新订单;建立营销体系末位淘汰、奖勤罚懒、能上能下的新机制,不断提升企业竞争力。

  公司围绕“改革要有新措施、管理要有新方法、经营要有新思路、激活要有新机制”的“四新”理念,实施厂区内仓储物流外包工作,借助专业的仓储物流外包服务模式,节降物流成本费用。通过拓展融资渠道与融资方式,提升资金使用效率,控制汇率波动风险,财务费用同比降幅明显。

  通过对技术研发部门的架构调整,将新产品研发职能与日常工艺维护职能独立运行,坚持以技术引领为目标,强化技术研发核心职能,激发创新创效活力。目前在研新产品项目达十余种,部分产品已取得突破性进展。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  [注]:1)将实际收到的与资产相关的政府补助14,863,800.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

  2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  报告期内,昆山佛彩包装印刷有限公司已清算注销,不再纳入合并财务报表范围。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第二次会议于2019年3月15日上午9:00在珠海中海铂尔曼酒店2楼马赛多功能厅以现场形式召开,会议通知于2019年3月7日通过电子邮件等方式发出。会议应到董事8名,出席现场会议董事7名,独立董事张文京因工作原因无法到场参加,委托独立董事李军行使董事权利。会议由董事长黄欣先生主持,公司监事会成员及部分高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案:

  一、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度总经理工作报告》;

  二、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度董事会工作报告》;

  公司独立董事向董事会作了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,报告内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《2018年度董事会工作报告》及《2018年度独立董事述职报告》。

  三、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年年度报告(全文及摘要)》;

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,报告内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。

  四、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度财务决算报告》;

  五、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2019年度财务预算报告》;

  六、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《2018年度利润分配预案》;

  经天健会计师事务所审计,2018年度公司本部实现净利润为人民币37,518,001.89元,本年度提取法定盈余公积金3,751,800.19元,本年度公司本部实现可供股东分配的利润33,766,201.70元;2018年度公司合并报表净利润为-56,984,606.42元,归属于母公司的净利润为-2,814,965.92元。2018年度公司整体生产经营未实现盈利(合并报表净利润及归属于母公司的净利润均为负),结合公司实际情况,公司拟计划本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司的未分配利润结转以后年度分配。

  公司历年来重视发放现金股利回报投资者,最近三年(2015-2017年)以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年平均可分配利润的比例超过30%,符合有关法规及《公司章程》的规定。2018年度,公司业绩未达预期,结合公司经营发展实际情况,公司日常经营可能对资金需求较大,留存未分配利润用于满足公司日常经营需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,更好地维护全体股东的长远利益。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,独立董事对本议案发表独立意见,详见公司在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第七届董事会2019年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  七、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》;

  根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》的规定,公司对内部控制进行了自我评价。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网()披露的《公司2018年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于第七届董事会2019年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  八、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2019年度公司为下属子公司提供担保的议案》;

  公司拟于2019年4月1日至2020年3月31日期间为下属控股子公司提供总额不超过人民币34亿元的借款担保。公司将根据实际需要,在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定,具体实施时每笔担保合同经公司董事会或子公司董事会批准后对外进行信息披露。

  截止2018年12月31日,公司经审计净资产为352,345.23万元,本次为下属子公司提供担保交易预计总金额占公司最近一期经审计净资产的96.50%。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,独立董事对本议案发表独立意见,议案内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网()披露的《关于2019年度公司为下属子公司提供担保的公告》及《独立董事关于第七届董事会2019年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  九、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;

  为满足公司正常运作周转资金需求,公司2019年度拟向银行申请综合授信最高额度为40亿元(银行综合授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务,包括但不限于办理贷款、信用证、商业汇票承兑等业务,具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定,授信可在年内循环使用)。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,独立董事对本议案发表独立意见,详见公司在巨潮资讯网()披露的《独立董事关于第七届董事会2019年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  十、董事会在5名关联董事回避表决的情况下,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》;

  因公司经营需要,公司子公司与关联方对日常经营性关联交易进行预计。本议案表决时,关联董事黄欣、任小平、洪军、张强、叶蒙回避表决,公司独立董事事前认可了该项议案,并发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网()披露的《关于2019年度公司日常关联交易预计的公告》及《独立董事关于第七届董事会2019年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  十一、董事会在5名关联董事回避表决的情况下,以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于公司与诚通财务签订〈金融服务协议〉并开展金融业务暨关联交易的议案》;

  为提高公司资金使用效率、降低融资成本,灵活开展存贷业务,公司拟与关联方诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》,开展相关金融业务。公司董事会补充审议了与关联方的关联交易情况,本议案表决时关联董事黄欣、任小平、洪军、张强、叶蒙回避表决,公司独立董事均事前认可了该项议案,并发表了独立意见。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网()披露的《关于与诚通财务签订〈金融服务协议〉开展金融业务暨关联交易公告》及《独立董事关于第七届董事会2019年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  十二、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》;

  为满足日常经营需求,公司拟为下属子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司向银行申请授信事宜提供担保。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网()披露的《关于为下属子公司提供担保的公告》及《独立董事关于第七届董事会2019年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  十三、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司董事候选人的议案》;

  根据公司股东提名,经董事会提名委员会审核,董事会同意提名周高松先生为公司董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网()披露的《关于选举公司董事候选人的公告》及《独立董事关于第七届董事会2019年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  十四、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  根据财政部发布的相关金融工具准则以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司需对原会计政策进行相应变更,并按上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

  本议案具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网()披露的《关于会计政策变更的的公告》及《独立董事关于第七届董事会2019年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  十五、董事会以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

  公司董事会审议通过召开2018年年度股东大会,会议召集人为公司董事会,召开方式为现场投票和网络投票相结合。召开时间、地点及审议议案情况详见披露于巨潮资讯网()的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第二次会议,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。公司将于2019年4月9日(星期二)召开2018年年度股东大会。

  3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  通过互联网投票系统投票开始时间为2019年4月8日15:00至4月9日15:00;

  通过交易系统进行网络投票的时间为2019年4月9日上午9:30~11:30;下午13:00~15:00。

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决,以第一次投票表决结果为准。

  B股股东应在2019年3月29日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

  于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (4)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件一);

  8、现场会议召开地点:佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼公司会议室。

  11、关于公司与诚通财务签订《金融服务协议》并开展金融业务暨关联交易的议案

  5、登记地点:广东省佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号之7二楼公司会议室

  本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。网络投票的具体投票流程请见通知的附件二。

  兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席佛山华新包装股份有限公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对或弃权,并在对应方格内打“”)

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月8日15:00,结束时间为2019年4月9日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2019年第一次会议于2019年3月15日上午在珠海中海铂尔曼酒店2楼马赛多功能厅以现场形式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议:

  一、监事会以3票赞成,0反对,0票弃权,审议并通过《2018年度监事会工作报告》;

  本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议,报告内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《2018年度监事会工作报告》。

  二、监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《2018年年度报告(全文及摘要)》;

  经审核,监事会认为公司董事会编制和审核《公司2018年年度报告(全文及摘要)》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,报告内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。

  三、监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《2018年度财务决算报告》;

  四、监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《2019年度财务预算报告》;

  五、监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《2018年度利润分配预案》;

  六、监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》;

  公司已根据自身的实际情况及法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度,符合公司现阶段经营管理的发展需要,保证了公司业务活动的正常进行及经营风险的控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

  报告具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《公司2018年内部控制自我评价报告》

  七、董事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》;

  公司根据财政部发布的相关金融工具准则以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此,监事会同意公司本次会计政策变更。

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